[UD88352] NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Il corso della durata di due ore ha ad oggetto l’evoluzione normativa dell’antiriciclaggio e gli obblighi nuovi che scaturiscono dall’entrata in vigore della V Direttiva Comunitaria la n. 2018/843, recepita nell’ordinamento italiano mediante Dlgs. n. 125/2019, individuando punto per punto gli obiettivi che vengono prefissati.

Pertanto prima verrà svolta una analisi della progressione normativa, ed individuate le principali novità, con particolare riferimento alla ratio che ha determinato l’adozione di una nuova Direttiva da parte dell’Unione, l’ampliamento della pletora di soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio con riferimenti anche a noti casi di cronaca ed infine le novità per i professionisti che sono tenuti ad assolvere alcuni importanti compiti in questa materia.

PROGRAMMA:

• Evoluzione storica della normativa
• Cause che hanno determinato una proliferazione normativa
• Principali novità della V direttiva
• Organizzazione dello studio e adempimenti nuovi
• Modulistica di riferimento
• Domande & Risposte